بۆچی باراکا هەموو وەبەرهێنەرێک، هەموو جارێک پشکنین دەکات

بۆچی KYC گرنگە لە وەبەرهێنانی نێودەوڵەتی خانووبەرە

هەر وەبەرهێنەرێک کە لەگەڵ باراکا کاردەکات بە هەمان هەنگاوی یەکەمی بنەڕەتیدا تێدەپەڕێت: کڕیارەکەت بناسە، یان KYC.

وەبەرهێنەرێک بنکەکەی لە ئەمستردام، دوبەی، جاکارتا یان شوێنێکی تر بێت، بنەماکە وەک یەکە. پێش ئەوەی مامەڵەیەک بەرەو پێشەوە بچێت، باراکا پێویستە بزانێت کێ بەشدارە و سەرمایە لە کوێوە دێت و ئایا هیچ مەترسییەکی پابەندبوون هەیە کە پێویستە چارەسەر بکرێت.

بۆ وەبەرهێنەرێک، ئەمە هەندێک جار دەتوانێت هەست بە کارگێڕی بکات. لە واقیعدا بەشێکە لەو ژێرخانی کە یەکپارچەیی وەبەرهێنانێک دەپارێزێت.

ئەوەی KYC لە ڕاستیدا دەیکات

KYC ئەو پرۆسەیەیە کە بەکاردێت بۆ دیاریکردنی ئەوەی کە باراکا لەگەڵ کێدا بازرگانی دەکات و ئایا مامەڵەیەک دەتوانێت بە بەرپرسیارانە بەردەوام بێت یان نا.

بەپێی وەبەرهێنەر و پێکهاتەی مامەڵەکە، کە دەتوانێت بریتی بێت لە:

• پشتڕاستکردنەوەی ناسنامە و لە شوێنی پەیوەندیداردا، خاوەندارێتی سوودبەخشی کۆتایی
• تێگەیشتن لە سەرچاوەی پارە و سەرچاوەی سامان
• پێداچوونەوە بە پێکهاتەکانی کۆمپانیا یان خاوەندارێتی
• سکرینکردنی لایەنە پەیوەندیدارەکان لە بەرامبەر سزا کارپێکراوەکان، لیستەی چاودێری و دەستنیشانکردنی دارایی تیرۆر
• دەستنیشانکردنی زانیاری یان بارودۆخێک کە پێویستیان بە پێداچوونەوەی زیاترە

ئەمە بە تایبەتی لە بواری خانووبەرەی نێودەوڵەتیدا گرنگە.

مامەڵەی موڵک و ماڵی دەتوانێت بڕێکی بەرچاو لە سەرمایە، چەندین دەسەڵاتی دادوەری، کۆمپانیا، ڕاوێژکار و ڕەوتی پارەدانی سنوور بەزاندن لەخۆبگرێت. ئەم تایبەتمەندیانە وا دەکات کە کۆنتڕۆڵی دروستی دژە سپیکردنەوەی پارە و بەرەنگاربوونەوەی پارەدارکردنی تیرۆر بەشێکی گرنگی وەبەرهێنانی بەرپرسیارانەی خانووبەرە بێت.

بۆیە KYC تەنها سندوقێک نییە بۆ ئەوەی پێش واژۆکردنی گرێبەستێک تیک بکەیت. بەشێکە لەوەی بزانین کێ لە دیوەکەی تری مامەڵەیەکدا دادەنیشێت.

بۆچی باراکا دووبارە پشکنین دەکاتەوە

بارودۆخەکان دەگۆڕدرێن.

خاوەندارێتی کۆمپانیا دەتوانێت بگۆڕێت. لیستەکانی سزاکان نوێ دەکرێنەوە. سەرچاوەی پارە دەتوانێت لە نێوان وەبەرهێنانەکاندا جیاواز بێت. ئەو مشتەرییەی کە لە کاتی چوونە ژوورەوەدا پێداچوونەوەی بۆ کراوە، لەوانەیە چەند مانگێک یان ساڵانێک دواتر لە ژێر بارودۆخی جیاوازدا بچێتە ناو مامەڵەیەکی نوێ.

هەر بۆیە باراکا وەک وەرزشێکی یەکجارەکی مامەڵە لەگەڵ KYC ناکات.

پشکنینە پەیوەندیدارەکان لە کاتی هاتنە ناوەوە ئەنجام دەدرێن و دووبارە پێداچوونەوەیان بۆ دەکرێتەوە لە پەیوەندی لەگەڵ مامەڵەکانی دواتر، ئەمەش یارمەتیدەرە بۆ دڵنیابوون لەوەی کە زانیارییەکانی پشتگیری وەبەرهێنانێک لە ئێستادا دەمێننەوە.

ئامانجەکە سادەیە: نابێت ستانداردەکە لاوازتر بێت تەنها لەبەر ئەوەی پەیوەندییەکە ئاشنا دەبێت.

یەک ستاندارد لە سەرانسەری مامەڵە نێودەوڵەتییەکان

وەبەرهێنانی سنوور بەزاندنی ئاستەنگێکی دیکە دروست دەکات: دەسەڵاتە دادوەرییە جیاوازەکان لە ژێر چوارچێوەی ڕێکخراوەیی جیاوازدا کاردەکەن.

پرۆسەی پابەندبوونی باراکا، مەرجەکانی سزاکان، دژە سپیکردنەوەی پارە و بەرەنگاربوونەوەی پارەدارکردنی تیرۆریستی پەیوەست بە وەبەرهێنەر، مامەڵە و دەسەڵاتەکانی دادوەری پەیوەندیدار لەبەرچاو دەگرێت. ئەمە لەوانەیە پێداویستییە کارپێکراوەکانی ئەوروپی، ئەمریکا، بەریتانیا، نەتەوە یەکگرتووەکان، ئەندەنوسیا و پێداویستییە نیشتمانی یان نێودەوڵەتییەکانی دیکە لەخۆ بگرێت.

بۆ باراکا، گەیشتن بە نێودەوڵەتی واتە جێبەجێکردنی ئاستێکی بەردەوامی کۆشش لە هەمان کاتدا دان بە پێداویستییەکانی هەر بازاڕێکدا.
..

KYC واتای چییە بۆ وەبەرهێنەران

هەندێک جار پرۆسەی بەهێزی KYC بە پلەی یەکەم وەک ڕێگەیەک بۆ پاراستنی کۆمپانیاکە سەیر دەکرێت. هەروەها بە کردەوە یارمەتی پاراستنی وەبەرهێنەران و یەکپارچەیی خودی مامەڵەکە دەدات.

باراکا لەو شوێنانەدا ناڕوات کە زانیاری پێویست سەبارەت بە ناسنامە، خاوەندارێتی سودمەند یان شەرعیەتی سندوقەکان بە شێوەیەکی جێگەی ڕەزامەندی جێگیر نەکرێت.

ئەو دیسیپلینە یارمەتیدەرە بۆ کەمکردنەوەی مەترسییەکانی پەیوەستبوونی وەبەرهێنەرێک، ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ، بە مامەڵەیەکەوە کە لایەنە سزادراوەکان، خاوەندارێتی شاراوە، سندوقە جێی پرسیارەکان یان نیگەرانی جددی دیکەی پابەندبوون تێیدا بەشدارن.

KYC ناتوانێت هەموو مەترسییەکی پەیوەست بە وەبەرهێنانێک نەهێڵێت، بەڵام هێڵێکی گرنگی بەرگری دابین دەکات.

بۆ وەبەرهێنەرانی نێودەوڵەتی بە تایبەتی، شێوازی نزیکبوونەوەی کۆمپانیایەک لە KYC دەتوانێت شتێکی فراوانتریش ئاشکرا بکات سەبارەت بە چۆنیەتی کارکردنی: چەندە بە جددی مامەڵە لەگەڵ حوکمڕانی، لایەنە بەرامبەرەکان و ئەو بەرپرسیارێتیانە دەکات کە دوای تەواوبوونی مامەڵەیەک بەردەوام دەبن.

کۆمپانیایەک کە پێش مامەڵەیەک پرسیاری قورس دەکات، کۆمپانیایەک کە بیرکردنەوە لە دەرەوەی مامەڵەکە دەکات.

چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ زانیارییەکانی KYC

پابەندبوون پێویستی بە وەبەرهێنەران هەیە کە زانیاری هەستیار پێشکەش بکەن. ئەوەش بەرپرسیارێتییەک لە دیوەکەی تردا دروست دەکات.

بەڵگەنامەکانی KYC لە ژێر پرۆتۆکۆڵەکانی دەستڕاگەیشتن، نهێنی و بەڕێوەبردنی زانیارییەکانی باراکا مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت. دەستڕاگەیشتن بۆ ئەو کارمەندە ڕێگەپێدراوانە سنووردارە کە پێویستیان بە زانیارییەکان هەیە بۆ ڕۆڵی خۆیان.

لەو شوێنانەی کە باراکا بە شێوەیەکی یاسایی پێویستە زانیاری بدات بە ڕێکخەر، دەسەڵاتی کارامە یان لایەنێکی دیکەی ڕێگەپێدراوی یاسایی، ئەوا بەپێی مەرجە کارپێکراوەکان ئەو کارە دەکات.

بنەماکە هەمان خودی پرۆسەی KYC یە: پێویستە زانیارییەکان بە هۆکارێک کۆبکرێنەوە، بە بەرپرسیارانە مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت و تەنیا لەو شوێنانەی کە پێویست بێت دەستیان پێ بگات.

پابەندبوون بەشێکە لە ژێرخانی وەبەرهێنان

لە باراکا، پابەندبوون بە مەبەستی ئەوە نییە کە بە جیا لە ئەزموونی وەبەرهێنەر دابنیشێت. بەشێکە لێی.

وەبەرهێنانی نێودەوڵەتی زیاتر پەیوەستە بە دۆزینەوەی موڵکێکی سەرنجڕاکێش. پێویستی بە پێکهاتەیەکی دروست و پرۆسەی شەفاف و لایەنی بەرامبەری بەرپرسیار و کەسانێک هەیە کە ئامادەبن بۆ پاراستنی یەکپارچەیی مامەڵەیەک، تەنانەت کاتێک کە ئەو کارە پێویستی بە کاری زیاترە.

هەر بۆیە باراکا ڕێکارەکانی KYC و دژە سپیکردنەوەی پارە بە جددی وەردەگرێت.

نەک لەبەر ئەوەی کاغەزەکان متمانە دروست دەکەن.

چونکە ستانداردە یەکگرتووەکان دەیکەن.

وە کاتێک وەبەرهێنەران لە ماوەی چەندین ساڵدا پۆرتفۆلیۆی نێودەوڵەتی دروست دەکەن، ئەو ستانداردانە گرنگن.
..

ستراتیژی ڕوون. لەسێدارەدانی متمانەپێکراو. هاوبەشی درێژخایەن.

پرسیارێکتان هەیە دەربارەی KYC یان ڕێکارەکانی پابەندبوونی باراکای کاپیتال؟ پەیوەندیمان پێوە بکەن بە legal@baracacapital.com .

..